Прямой эфир «Как бизнесу не попасть под блокировку счетов по 115-ФЗ»

Как Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» влияет на бизнес? В эфире мы рассказали, за какие операции могут заблокировать счёт, и поделились 5 правилами для избежания данной ситуации. Спикеры: Александр Обоскалов – руководитель департамента инновационно-технологического развития СОФПП; Анна Башкирова – директор департамента мониторинга и контроля «Промсвязьбанка». В программе: 00:00 – Вступление 08:13 – 115-ФЗ – что это? 16:20 – Схемы отмывания денег 36:35 – За какие операции получают блокировку? 54:16 – 5 правил для избежания блокировки 57:00 – Разбор конкретных кейсов 01:01:50 – Признаки транзитных ЮЛ 01:10:35 – Заключение Смотрите ещё больше полезных эфиров на нашем канале! Официальный сайт: https://sofp.ru Мы в социальных сетях: ВКонтакте https://vk.com/sofp_ru Телеграм https://t.me/sofp66 Дзен https://dzen.ru/sofp66