Обязанности банка и клиента в рамках 115-ФЗ: в новом эфире разобрали основные понятия и признаки сомнительных операций. Спикеры: Анна Вяткина – заместитель директора СОФПП; Алексей Качесов – руководитель дирекции, директор малого бизнеса «Альфа банка»; Яна Горшкова – начальник отдела обслуживания бизнеса/главный специалист по управлению комплаенс-рисками «Альфа банка». В программе: 00:00 – Вступление 04:50 – Риски бизнеса 06:33 – Федеральный закон (115-ФЗ) 10:40 – Последствия нарушения 17:21 – Работа с клиентами 18:18 – Правила реабилитации 20:20 – Диалог с банком 23:36 – Ключевые операции 30:14 – Признаки транзитных операций 38:40 – Правила контроля 45:30 – Причины блокировки 47:37 – 10 советов для бизнеса 01:00:45 – Заключение Смотрите ещё больше полезных эфиров на нашем канале! Официальный сайт: https://sofp.ru Мы в социальных сетях: ВКонтакте https://vk.com/sofp_ru Телеграм https://t.me/sofp66 Дзен https://dzen.ru/sofp66